一条个性签名牵出2000万元大案

选择字号：超大标准 dzgoadmin 发布于2018-05-19 属于心情短语栏目 0个评论 126人浏览

　　近日，在安徽省凤阳县人民法院的法庭上，法官对一起卷烟售假网络案件当庭判决，对被告人沈某及四名同伙分别处以10个月至5年6个月的有期徒刑，并分别处以罚金5万元至30万元不等。至此，涉及广东、福建、浙江、上海、安徽等31个省、自治区、直辖市，案值近2000万元的“5·19”网络贩卖假烟案件告一段落。

　　大案的侦破，往往源于对蛛丝马迹的警觉。凤阳县烟草专卖局市管员张凯和客户经理管磊是管销协作中的“合作伙伴”。2015年3月的一天，管磊的微信上收到一个昵称为“晨雅”的附近好友请求，而该用户的个性签名为“亲，想买到价廉物美的高级香烟吗？全国最低价，绝对正宗”。

　　“这烟的价格这么便宜，肯定有问题。”管磊马上将这一情况告诉了他的老搭档张凯。

　　凭着经验和直觉，张凯顿时感觉到细微的线索背后一定暗藏玄机。他向凤阳县局作了汇报后，凤阳县局随即联系公安部门对该信息进行调查核实。通过一段时间的调查发现，“晨雅”真实身份是凤阳城西的一对夫妇马某、向某。夫妇两人通过微信平台“查找附近的人”功能向陌生人大肆推销卷烟，谈妥卷烟品牌、数量及价格后，客户通过支付宝、微信转账的方式向其支付烟款，夫妇两人再把卷烟邮寄给客户，自己赚取中间差价。

　　凤阳县局把案件信息向滁州市局报告后，滁州市局认为该案件有经营价值，要放长线钓大鱼，进一步摸排案件线索。经过与公安部门协调，成立专案组，由凤阳县公安局立案侦查，凤阳县局协助配合。经过一段时间的摸排、监控，进一步掌握了马某夫妇销售假冒卷烟的违法事实。马某夫妇购进假冒卷烟，通过物流快递寄送到凤阳县城西的家中，再利用微信平台在凤阳各个乡镇和蚌埠区域销售假冒卷烟。

　　在准确掌握马某夫妇通过微信平台出售各类高档假冒卷烟的犯罪事实后，2016年5月19日，凤阳公安人员和烟草专卖执法人员联合出击，现场抓获犯罪嫌疑人马某夫妇及相关作案人员5名。执法人员随后在其住所和储藏室等处查获“中华”“芙蓉王”“玉溪”等各类卷烟14种，共计109条，标值46900元，经鉴定均为假冒伪劣卷烟。

　　假烟从何而来？上线是谁？假烟都卖给谁？一连串的问题摆在专案组面前。为了不打草惊蛇，办案人员决定采取“引蛇出洞”的战术，加大对嫌疑人的布控力度，分两组不间断侦查。

　　根据马某和向某的供述以及上线快递寄来的包裹，专案组通过研判，确定他们的供货来源是同一个地方——深圳，而且其上线为同一人。此人的QQ号相对固定，应该就居住在深圳市内某处。上线通过QQ发布销售卷烟广告，面向全国销售高档假冒卷烟。

　　案情重大，为了快速侦破案件，打掉这个猖獗的网络销售假冒高档卷烟犯罪团伙，彻底铲除非法销售假烟的利益链条，专案组决定赶赴深圳追查此案。

　　从犯罪嫌疑人的QQ号入手，经过大量的排查和连续多天的蹲守，专案组终于获取了上线的准确位置，经反复研究，制定了详细的抓捕方案。当时南方的夜晚异常闷热，烈日灼烤了一天的地面温度极高，草丛中不时有拖着亮尾的萤火虫飞舞穿梭。6月14日，专案组在深圳警方的配合下将居住在龙华新区三联街道墩背新村的上线李某抓获。

　　随后，执法人员赶到卷烟存储地，公安人员随即展开搜查，结果出乎在场所有办案人员的意料——没有假烟！

　　经验丰富的办案人员并没有慌张，仔细搜查了十几分钟后，随同办案的市管员张伟突然喊道：“你们快过来看看这张水费单。这张水费单上显示其不但为现在的住处交水费，还为同一楼层的另外一间房子交水费，假烟应该存放在那里。”果然，房门打开后：假烟成箱堆放，电脑、手机、银行卡比比皆是，快递单据随处散放。

　　经过突审，李某交待了通过网络从事销售假烟的犯罪事实。经过教育引导，李某为了将功赎罪，主动交待了其上线沈某及其在龙岗区的地址。

　　那时已是凌晨时分，距离李某被抓已过去3个多小时。为了防止夜长梦多走漏消息，专案组人员不顾劳累，连夜赶到龙岗区龙西物地埔龙昌高级公寓抓捕沈某。由于时间紧迫，专案组兵分两路，一组先赶到沈某居住的小区布控，另一组向当地警方通报情况，请求援助。就在第一组执法人员刚赶到时，狡猾的沈某已有所觉察，正带着妻子驾车准备离开。专案组执法人员立即尾随跟上，在跟踪1公里多路程后，选择一处有利地形，将沈某的轿车逼停。说时迟那时快，抓捕民警迅速下车，一左一右上前打开车门，将车内人员控制。

　　行动中，专案组在犯罪嫌疑人的住处和仓库内，不但查获了价值约40万元的“中华”“芙蓉王”“玉溪”等28种假冒伪劣卷烟986条，还在沈某的住处查获了300余张已发往全国各地的快递单据，查找出用来交易的支付宝账号40余个，涉案金额近2000万元，案件涉及全国31个省、自治区、直辖市，为案件侦破定罪提供了依据。

　　为了固定犯罪嫌疑人的违法犯罪证据，积极扩大战果，凤阳县公安、烟草两部门根据查扣的电脑、手机、快递单据和支付宝账号获得的涉烟违法线索，先后赶赴广东广州、福建漳州、浙江杭州、上海、安徽芜湖等地开展案件调查工作。经过凤阳公安、烟草两部门追根溯源联合打击，“5·19”案件网络非法销售假烟的利益链条已被彻底铲除。

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